XREX 集团进军监管科技！推出 XRAY 反诈钱包查询工具 检警调率先试用

区块链金融机构 XREX 集团今天（26日）宣布正式进军监管科技 (RegTech) 产业，推出 XRAY 区块链钱包地址查询工具，第一阶段释出 LINE 机器人「免费基本版」与「免费进阶版」，在正式对外公开之前，已有多名检察官、刑警与执法专业人员抢先试用，协助侦查诈骗、洗钱、组织犯罪、制裁、黑客等涉及加密货币的不同案件，加速调查的效率与精准度。

做为 XRAY 第一批试用的检警调人员，刑事警察局科技犯罪防制中心主任林建隆表示：「XRAY 能快速提供钱包地址的相关信息，对于初步判断很有帮助，若钱包住址属于特定交易所也能显示其名称，有利下一步侦查。目前批次查询单批最高为 10 个钱包住址，期待 XRAY 增强批次的大量查询。」

XRAY 已释出并开放所有人注册使用的「免费基本版」 LINE 机器人，只要加入好友并通过验证，把输入钱包地址贴上并发送信息，就可以精准识别该钱包地址所属的国内外交易所，并立即显示该钱包地址中所存放的资产种类与数量。首波可立即识别的国内交易包括但不限于：XREX、币托（BitoPro）、Maicoin、MAX、王牌（ACE）、Hoya Bit、Rybit、币竟（BITGIN)；国际交易所包括：币安（Binance)、OKX、火币（Huobi）、Bybit、Crypto.com、BingX、Bitfinex、Coinbase、Kraken 等。申请并开通 XRAY「免费基本版」服务请填写此表单。

「免费进阶版」因涉及更深层之犯罪情资，目前仅开放执法单位、监管机构、政府人员，以及银行、电子支付与交易所法遵人员实名注册使用，此版本的 XRAY 将额外提供所查询之钱包住址的风险等级与风险态样，如：诈骗、洗钱、组织犯罪、制裁、黑客等描述。 申请并开通 XRAY 「免费进阶版」服务请填写此表单。

XRAY 将帮助检警调精准地向交易所调阅数据，亦可协助检管单位研究诈骗、洗钱与不法加密币之使用情形，多发生于哪些交易所，更能让银行与交易所的法遵人员，判断某一笔加密币入金或出金之风险等级。

XREX 共同创始人暨集团CEO黄耀文表示：「XRAY 着重于识别亚洲的犯罪样态，特别是诈骗与洗钱行为，这在欧美体系的区块链情报工具中着墨较少，XRAY 将填补这个缺口。」

XREX 自 2018 年成立以来，陆续推出 XREX 交易所、XREX Pay 稳定币支付平台与白牌交易所三大业务，XRAY 则是第四条产品线。上个月宣布获得全球最大稳定币发行商 Tether 投资时，XREX 就已预告将投入监管科技（RegTech）创新。LINE 机器人是 XRAY 的第一阶段释出，第二阶段将推出网页版并开放 API 串接。

XREX 集团网安长 Sun Huang 表示：「XRAY 运用区块链公开透明与不可篡改的特性完成合规技术的基础建设，让不法行为可被通报、可被提醒且可被监督，这是我们不可回避的社会责任。我们也希望国内外更多有志之士，能够成为 XRAY 社群的一员，跟我们一起用技术与社群的力量，从台湾出发，打击全球的诈骗。」

XREX 计划与台湾金融科技协会合作，将 XRAY 的反诈骗与反洗钱技术导入该协会的金融犯罪联防工作小组，为台湾乃至亚洲的数码资产平台、金融机构、执法单位与监管机关，建置一套合适的实时监控与联防平台。

台湾金融科技协会名誉理事长蔡玉玲，也担任中华民国虚拟通货商业同业公会总顾问，她表示：「加密货币产业要能够有效地消除其阴暗面，才能抬头挺胸地迎向光明面。『识诈、堵诈、阻诈、惩诈』需要跨部会与跨民间的公私协力，XREX 与台湾金融科技协会即将展开的合作将是一个极佳示范。」

关于 XREX

XREX 集团是一家拥有区块链技术的国际金融机构，与银行、政府及用户密切合作，共同改写金融定义。我们帮助位处发展国内家或与发展国内家有生意往来的企业处理跨境金融服务，同时也为全球加密货币新手提供最友善的使用者体验。

创立于 2018 年，XREX 集团提供一站式的服务，包括：数码资产托管、钱包、跨境支付、法币与加密货币转换、加密货币交易所、多元化资产投资、法币出入金服务等等。

XREX 集团将普惠金融视为社会责任并希望为此尽一份心力，持续运用区块链技术推进金融参与权、金融使用权与金融教育权。XREX 集团新加坡子公司于 2024 年 5 月取得新加坡金融管理局（MAS）大型支付机构（MPI）执照，台湾子公司链科股份有限公司则于 2022 年 3 月完成与台湾金融监督管理委员会的洗钱防制法令遵循声明。